Lizaro Casino — AML-beleid

LizaroCasino treft maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Op deze pagina leest u wat de controles betekenen voor het dagelijkse gebruik van uw account en hoe u meewerkt, zodat onnodige blokkades worden voorkomen.

Toepassingsgebied en doelstellingen

Het beleid dekt registratie, stortingen, opnames, acties en iedere andere geldstroom via het spelersaccount.

Vermogensbestanddelen uit illegale bronnen worden niet geaccepteerd. Het platform mag niet worden gebruikt om onrechtmatige middelen te verhullen of door te sluizen.

Iedere accounthouder moet juiste gegevens verstrekken en gegronde vragen van het compliance-team beantwoorden.

Klanten van Lizaro dienen gevraagde bewijzen of toelichtingen tijdig in te dienen. Complete documentatie verkort doorgaans de behandeling van een opname.

Preventieve AML-maatregelen

Het programma combineert preventieve filters, gedragsanalyse en snelle reactie bij afwijkingen:

• Identificatie bij het openen van een account en hercontrole vóór grotere opnames.
• Afstemming van betaalmethode, accounthouder en spelersprofiel.
• Bewaking van hoge stortingen, snelle stortings- en opnameketens en ongebruikelijke inzetten.
• Handmatige beoordeling van profielen die door waarschuwingssystemen of de klantenservice zijn gemeld.
• Tijdelijke blokkering of sluiting bij witwas- of frauderisico’s.
• Beveiligde bewaring van protocollen en wettelijk voorgeschreven melding aan bevoegde instanties.

Zorgvuldigheidsverplichtingen

Identiteit, herkomst van middelen en transactiepatronen kunnen vóór of na de registratie worden gecontroleerd, vooral bij opnames.

Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen aanvullende documenten, gegevens over de inkomstenbron of toelichtingen bij terugkerende transacties worden gevraagd.

Wie de vereiste medewerking weigert, moet rekening houden met een accountblokkade en terugboeking van middelen volgens de geldende procedures.

Aanleidingen voor een controle

Ongebruikelijke stortingen, snelle stortings-opnamecycli, meerdere profielen op hetzelfde apparaat of betaalkanaal, en wallets zonder koppeling aan de accounthouder kunnen automatische waarschuwingen activeren.

Verdachte patronen krijgen voorrang en worden daarna diepgaand onderzocht door het AML-team.

Escalatie en samenwerking met autoriteiten

Verdachte feiten worden intern geëscaleerd en, voor zover wettelijk verplicht, gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

Tijdens een lopende procedure wordt de accounthouder doorgaans niet geïnformeerd, zodat onderzoeken niet worden belemmerd.

De exploitant beantwoordt rechtmatige verzoeken van opsporings- en toezichthoudende instanties.

Samenhang met het KYC-beleid

Witwaspreventie steunt op identiteitsverificatie: legitimatiebewijs, adresbewijs en controle van de betaalroute ondersteunen de vrijgave van opnames en de AML-controles.

Een al geverifieerd profiel versnelt veel controles. Bij gewijzigd transactiegedrag kunnen toch extra bewijzen nodig zijn.

Voor vragen over compliance schrijft u naar support@casinolizaro.com.pl. Meer informatie: Privacy, Voorwaarden, KYC-beleid en Verantwoord spelen.